证券代码:603707 证券简称:编号:2019-051

  南京健友生化制药股分无限公司

  第三届董事会第十四次会议决议布告

  本公司董事会及全体董事保证本布告内容不存在任何虚假记录、误导性陈说或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情形

  南京健友生化制药股分无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议的通知已于2019年07月20日以德律风、书面传真电子邮件的体式格局向各位董事发出,会议于2019年07月31日上午9点整在公司会议室召开。会议应到董事6人,实到董事5人,此中自力董事 1 人(此中自力董事谢树志师长因工作缘由未能出席会议,受权并委托自力董事金毅师长代为表决)。

  本次会议由董事长唐咏群师长主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法例和《公司章程》的划定。

  二、董事会会议审议情形

  会议审议并经由过程了如下议案:

  (一)审议并经由过程了《公司2019年半年度报告及正文的议案》

  表决了局:赞同6票赞成,0票支持,0票弃权。

  (二)审议并经由过程了《公司关于运用局部闲置召募资金临时补充流动资金的议案》

  表决了局:赞同6票赞成,0票支持,0票弃权。

  (三)审议经由过程了《关于变更会计政策的议案》

  表决了局:赞同6票赞成,0票支持,0票弃权。

  (四)审议经由过程了《关于公司对外投资的议案》

  表决了局:赞同6票赞成,0票支持,0票弃权。

  (五)审议经由过程了《2019年半年度召募资金存放与运用情形的专项报告

  表决了局:赞同6票赞成,0票支持,0票弃权。

  (六)审议经由过程了《关于公开排印可转换公司债券方案的议案》

  表决了局:赞同6票赞成,0票支持,0票弃权。

  (七)审议经由过程了《关于公司公开排印可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

  表决了局:赞同6票赞成,0票支持,0票弃权。

  (八)审议经由过程了《关于本次公开排印可转换公司债券召募资金运用的可行性报告(修订稿)的议案》

  表决了局:赞同6票赞成,0票支持,0票弃权。

  (九)审议经由过程了《关于公开排印可转换公司债券摊薄即期回报的危险提示及弥补措施(修订稿)的议案》

  表决了局:赞同6票赞成,0票支持,0票弃权。

  特此布告。

  南京健友生化制药股分无限公司董事会

  2019年07月31日


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