证券代码:600996 证券简称:编号:2019-044

  贵州省广播电视信息网络股分有限公司2019年第二次临时大会决议公告

  本公司董事会及整体董事包管本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当一样平常及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议能否有否决议案:无

  一、会议召开和缺席情形

  (一)召开的时间:2019年7月31日

  (二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室

  (三)缺席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股分情形:

  ■

  (四)表决方式能否合乎《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情形等。

  本次股东大会由公司董事会召集,由董事长李巍师长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开合乎《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的缺席情形

  1、公司在任董事10人,缺席9人,马晓维女士因公未能缺席本次股东大会。

  2、公司在任监事5人,缺席3人,黄铁军师长、乔小燕女士因公未能缺席本次股东大会。

  3、董事会秘书黄宗文师长缺席了本次股东大会;公司部分列席。

  二、议案审议情形

  (一)非累积投票议案

  1、议案称号:关于债务融资计划有效期延期的议案

  审议结果:通过

  表决情形:

  ■

  (二)关于议案表决的有关情形说明

  无

  三、状师见证情形

  1、本次股东大会见证的状师事务所:北京中伦(成都)状师事务所

  状师:陈伟、杜奕男

  2、状师见证结论意见

  北京中伦(成都)状师事务所状师以为,公司本次股东大会召集和召开程序、缺席会议人员和召集人的资历、会议表决程序均合乎《公司法》等法律、法例、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,表决结果正当、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记载人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

  2、经见证的状师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  贵州省广播电视信息网络股分有限公司

  2019年8月1日


(责任编辑:DF376)